9 de diciembre de 2018

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TOLEDO Y ELIANE KARPS, TODAS LAS SANGRES DE LA CORRUPCION

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27 de mayo de 2013

¿Se acuerdan cuando Toledo decía que era el candidatos presidencial de todas las sangres”. ¿Se acuerdan de Eliana Karps cuando anunciaba con los ojos desorbitados que hablaba con las almas de los muertos?. Ella dijo que incluso escucho la voz de Pachacutec, uno de los Incas del imperio incaico.

Ni Toledo era el indio de todas las sangres, ni Eliana Karps, la primera dama, hablaba con los espíritus, simplemente porque eso es ciencia ficción. Todo ello era un montaje para engañar imbéciles y meterle diente al dinero del Estado. Ellos eran malandrines que apoyados por la izquierda legal llegaron al gobierno. Entraron pobres y salieron ricos.

Aquí dos articulos sobre la pareja dinamita

Toledo, suegra y Eliane: ¡35 años de cárcel!

Por: Guillermo Olivera Díaz.

Ya se conoce, por declaraciones del Fiscal de la Nación, que se ha abierto Investigación Preliminar contra Alejandro Toledo Manrique por delito de Enriquecimiento Ilícito, quizás en su modalidad agravada, previsto en el Artículo 401°, Código Penal, modificado por Ley N° 29703 de 9-6-2011, cuya pena mínima es ocho años y máxima 18.

Sin embargo, debe sopesarse si los hechos difundidos constituyen más bien Lavado de Activos, previsto y penado por la Ley N° 27765 de 27-6-2002, modificada por el Decreto Legislativo N° 986 de 21-7-2007, cuya forma agravada se pena con un mínimo de10 y máximo de 20 años; o ambos ilícitos penales en Concurso Real, en cuya hipótesis se produce una sumatoria de penas con un máximo de 35 años, para cada uno de los copartícipes.

Por los hechos ilícitos perpetrados, que fluyen de los documentos indubitables difundidos, hasta en la red, es fácil colegir que el lavado de activos es producto de un concierto delictivo de voluntades entre Alejandro Toledo, su suegra Eva Fernenbug y Eliane Karp. Cada uno de ellos protagoniza en el tramado delictivo; los tres coautores sabían lo que realmente hacían.

Veamos el iter criminis fáctico. Viaje de Toledo a San José de Costa Rica el 19-1-2012; forma la empresa de fachada el 21-1-2012, con 2 modestos accionistas con 3 dólares de capital, siendo Eva Fernenbug designada presidenta del directorio; reunión entre Toledo y el abogado que la constituye; Eliane Karp busca inmuebles para comprarlos, llamando por teléfono a Lima; suegra de Toledo otorga poderes por escritura pública hasta en tres ocasiones al abogado David Eskenazi Becerra, quien en Lima actúa a nombre de ella (mueve todo el dinero y perfecciona las compras); 31-7-2012, se compra e inscribe en Registros Públicos de Lima la mansión de Las Casuarinas, por $ 3’750,000.00 dólares, pagados al contado (no hay hipoteca legal alguna); 20-8-2012, compra de la oficina, tres estacionamiento y un depósito por 937,400 dólares.

31-1-2013, Toledo en comunicado acepta estas compras y dice que es un tema privado de su suegra, con “ahorros de toda su vida”, con el dinero recibido con motivo del Holocausto nazi (no refiere empréstito alguno, tampoco hipoteca por préstamo bancario); marzo 2013, se remueve a Eva Fernenbug y se nombra en su lugar a Sabith Saylam, antiguo director de empresas de Yosef Maiman, amigo cercano de Toledo; se gestiona préstamo del Scotiabank de Costa Rica y se busca hipotecar los inmuebles referidos, cuya inscripción de esta hipoteca aún no se ha producido, por lo que legalmente no existe (la inscripción en RRPP es constitutiva del acto); 21-5-2013, declara Toledo desde el extranjero y da un vuelco radical a su versión: “los bienes se adquieren con $ 3’000,000.00 de dólares prestados por el Scotiabank de Costa Rica, otro préstamo de Yosef Maiman y un pequeño ahorro de su suegra” (antes no dijo nada de esto), ¡pese a que el precio total figura pagado el 31-7-2012 y 20-8-2012, sin gravamen alguno!

Esta secuencia demuestra que entre Toledo, su esposa Eliana y su suegra Eva, existió un concierto de voluntades para concretar su meta ilícita: ¡blanquear activos!, dinero claramente mal habido, como lo demuestran las persistentes maniobras de su ocultamiento y porque sumados los ingresos legales de Toledo, Eliane y la madre de ésta están muy lejos del altísimo precio pagado por los inmuebles en cuestión.

Por semejante suceder delictivo, en mi concepto, además de la detención preliminar de los implicados, se debe proceder al decomiso de tales bienes.

Ampliar investigación contra Toledo, Eliane y Eskenazi!

Por: Guillermo Olivera Díaz.

Con la creíble información documental que se dispone, propalada por Canal 5 TV, y, de rebote, por los diarios La Primera y La República, acerca de la constitución de la empresa Ecoteva Consulting Group, con un ridículo capital social de solo tres, sí, tres, dólares, el reciente 23-1-2012, en San José, Costa Rica, y otros pormenores, dos días después que el ex presidente Toledo llegó a dicha ciudad, la 48ª. Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo de la doctora Elizabeth Esther Parco Mesía, debe ampliar la Investigación Preliminar existente por lavado de activos, y comprender los delitos de corrupción que correspondan, contra los esposos Alejandro Toledo Manrique y Eliane Chantal Karp Fernenbug, así como contra el abogado-apoderado David Abraham Eskenazi Becerra, también judío como la esposa de Toledo.

Utilizar como dueños de esta singular empresa bamba, a la modesta empleada doméstica, Claudia Elena Centeno Fuentes y al también modesto vigilante de seguridad, José Ángel Zamora Alfaro, ambos empleados del estudio jurídico que la crea, sin patrimonio alguno, por lo que solo aportan 3 dólares de capital, quienes, a todas luces, prestan sus nombres como testaferros (quizás sin saber su rol encubridor), pues ni siquiera saben que significa la sigla ECOTEVA, el nombre de “su” empresa, tampoco conocen a la designada por ellos como presidenta del directorio, Eva Rose Fernenbug, la misteriosa y octogenaria suegra de Toledo (que por el entonces no estaba en San José), y siendo aquella entidad la que ha transferido a Lima, luego que alguien a su vez le transfirió, el cuantioso dinero para la compra, al contado, de varios inmuebles: a) una envidiable lujosa mansión de 2,500 m2, el 30-7-2012, en Las Casuarinas, por más de cuatro millones y medio de dólares, gastos incluidos, y b) una extensa oficina en el último piso 17 del edificio Omega, más tres (3) estacionamientos y un depósito, el 20-8-2012, por casi un millón de dólares USA, en Surco, Lima, todo ello es demostrativo que estamos frente a una trastada delictiva, cuyos protagonistas fluyen de los documentos habidos.

Es que todo apunta a Toledo, a Eliane y al abogado Eskenazi. Éste, manejó el dinero y compró los inmuebles con cheques de gerencia que adquirió en bancos peruanos, donde figuran las diversas transferencias recibidas, de dónde, fechas y montos. El viaje de Toledo a San José el 19-1-2012; la creación de esta empresa dos días después de su llegada; la designación, por dos desconocidos, de su suegra Eva Fernenbug como presidenta del directorio (cuyo nombre los modestos accionistas no podían inventar); su repentina remoción en este cargo el 13-3-2013 (cuando en Lima la fiscalía ya abrió investigación); la designación del judío reemplazante, Sabith Saylam, también desconocido para tales accionistas, empero, repetido director de otras empresas del también judío, Yosef Maiman, amigo éste de innumerables francachelas de Alejandro Toledo, que la prensa nacional ha dado cuenta (recuerden la escena del vaso de whisky, al cual Toledo le introduce toscamente trozos de hielo con su mano, ante el circunstante Maiman).

Que se amplíe, por lo tanto, por la misma 48ª fiscalía la investigación preliminar contra Toledo, y demás, teniendo en cuenta que ya no goza del privilegio del antejuicio. Con el levantamiento del secreto bancario de todos los protagonistas se podrá rastrear el origen del millonario monto, en el Perú y en el extranjero.

¿Toledo usó y engañó a su suegra, o Eliane a su madre, para tapar delitos que se perpetran con dinero mal habido, como el que proviene del gas de Camisea, cuyos 4.3 trillones de pies cúbicos se vendieron-regalaron por Toledo y Kuczynski en febrero del año 2006?

VENDEDOR DE LA RESIDENCIA DE LAS CASUARINAS REVELA: ELIANE KARP DE TOLEDO ESTUVO DETRÁS DE LA OPERACIÓN.

Revista Caretas (Perú)

23 de mayo 2013

Vendedor de la residencia de Las Casuarinas revela cómo la exprimera dama Eliane Karp de Toledo estuvo detrás de la operación.

La defensa de Eva Fernenbug sostiene ahora que Ecoteva recibió un préstamo de US$ 3 millones del Scotia Private Client Group de Costa Rica para comprar la propiedad.

La primera semana de enero del 2012, el abogado Luis Fernando Arbulú Alva recibió una llamada telefónica inesperada.

Era la exprimera dama Eliane Karp de Toledo.

No la conocía personalmente y por eso la llamada lo tomó por sorpresa.

Karp dijo que se comunicaba desde el extranjero y fue directo al grano: estaba interesada en comprar la residencia de Arbulú, ubicada en la avenida Cascajal No 709, en Las Casuarinas, Surco.

Arbulú quedó de una pieza. No tenía pensado vender la propiedad. La residencia, incluso, se encontraba gravada por una hipoteca con el Banco de Crédito ascendente a US$ 775,000.

Karp insistió e inicialmente ofreció US$ 3 millones.

La participación directa de la ex-Primera Dama en la adquisición de la residencia de Las Casuarinas era desconocida hasta hoy.

La revelación la hizo recientemente el propio Arbulú en una declaración oficial ante la titular de la 48a Fiscalía Penal Provincial de Lima, Elizabeth Parco.

Según la declaración de Arbulú, Karp volvió a llamarlo para hablar del tema, visitó la vivienda de Las Casuarinas y dirigió personalmente la operación de compra del millonario inmueble.

El abogado Arbulú llegó a comentar que varios amigos suyos lo persuadieron de no vender la casa, pero el monto que finalmente se acordó era demasiado alto para dejarlo pasar: US$ 3.75 millones.

La declaración de Arbulú puede ser la llave para desentrañar las millonarias inversiones inmobiliarias vinculadas al expresidente Alejandro Toledo.

La otra pista clave la constituye, por supuesto, la ruta del dinero.

LAS TRANSFERENCIAS
De acuerdo al testimonio de Arbulú, Karp estuvo al frente de la operación desde enero del 2012 hasta el 26 de julio del mismo año, fecha en que se suscribió el contrato de compraventa del inmueble.

Coincidentemente, el 23 de enero del 2012 fue constituida en Costa Rica la empresa offshore Ecoteva Consulting Group S.A.

La creación de esta compañía coincidió con la llegada de Toledo y su esposa a San José de Costa Rica dos días atrás, el 21 de enero, de acuerdo al Certificado de Movimiento Migratorio No 15206.

Ecoteva fue conformada por los “socios” Claudia Centeno Fuentes y Jesús Ángel Zamora, quienes nombraron a Eva Rose Fernenbug (86), la suegra de Toledo, como presidenta del directorio.

El programa periodístico Panorama reveló el domingo último que Centeno es una empleada de limpieza y Zamora un guardia de seguridad del bufete “Melvin Rudelman”, donde se creó Ecoteva.

El 13 de marzo, los “socios” de la empresa designaron como nuevo presidente de Ecoteva a Sabih Saylan, vicepresidente para Latinoamérica del grupo Merhav que dirige el empresario israelí y amigo de la pareja Toledo-Karp, Yosef Maiman Rapaport (65). ( Leer: La Mala Racha de Maiman).

Pues bien, de acuerdo a la información otorgada por Arbulú al Ministerio Público, fue a través de Ecoteva que se realizaron los pagos para la adquisición de la residencia de Las Casuarinas.

El registro bancario revela que se realizaron tres depósitos:

- Una transferencia de US$ 152,319.00 desde el Bank of New York a la cuenta maestra del BCP No 193-1430950-1-49, cuyo titular es Arbulú.

- Otra transferencia de US$ 3’297,681.00 desde el JP Morgan de Park Ave 270, New York, a la cuenta maestra de Arbulú en el BCP.

- Y un último pago de US$ 300,000 a través de un cheque de gerencia.

SECRETO BANCARIO
La información inicial que ha obtenido la 48a Fiscalía Penal Provincial de Lima indica que Ecoteva no posee cuentas bancarias.

Su papel fue el de “cliente ordenante”, es decir un intermediario legal para realizar los pagos a través de “órdenes de transferencia” al Bank of New York y al J.P. Morgan de EE.UU.

Esto ha llamado la atención del Ministerio Público, pues –de acuerdo a la declaración que brindó el expresidente Toledo a RPP Noticias el martes último– el dinero para financiar la compra de la residencia se hizo mediante un crédito de US$ 3 millones otorgado por el Scotia Private Client Group de Costa Rica a Ecoteva.

La semana pasada, Luis Lamas Puccio, abogado de Fernenbug, informó de este préstamo a la fiscal Parco, pero aún no ha entregado la documentación sustentatoria, de acuerdo a fuentes de la Fiscalía.

Si hubo un crédito del Scotiabank de Costa Rica a la empresa Ecoteva, ¿por qué no se transfirió directamente el dinero desde dicho banco a la cuenta maestra de Arbulú en el BCP?

De acuerdo a voceros del Scotiabank, un crédito de esa naturaleza se otorga solo a clientes de alto poder adquisitivo. Pero Ecoteva no tiene oficinas ni teléfono. ¿Maiman intervino en dicha operación?

Por otro lado, ¿dónde queda la historia inicial brindada por el propio Toledo acerca de que el dinero para comprar la residencia de Las Casuarinas provino de una “reparación vitalicia” a Fernenbug en su calidad de víctima y sobreviviente del holocausto judío?

Para la Fiscalía, el misterio empezará a develarse cuando se revele quiénes son los titulares de las cuentas del Bank of New York y del J.P. Morgan desde donde se realizaron los millonarios pagos.

LA CONEXIÓN FRANCESA
Pero hay más sorpresas en esta historia.

La 48a Fiscalía Penal Provincial de Lima supo que, en mayo del año pasado, la suegra de Toledo recibió un “préstamo” bancario de US$ 2.5 millones de la filial en París de la empresa Marintradco S.A.

La compañía fue fundada en Ciudad de Panamá en 1983 y tiene como presidente del directorio al israelí Yosef Maiman.

Todavía no existen detalles concretos sobre dicho préstamo, pero Marintradco es conocida en el Perú por los allegados de Toledo.

Su sucursal limeña fue creada en 1996 y tuvo como sede principal el jirón Independencia 1161, en Miraflores. Compartía oficinas con la sucursal del conglomerado Merhav a cargo de Sabih Saylam.

Como director y secretaria figuraban los esposos Jorge Isaac Iglesias y Sofía Puello de Iglesias.

Según los Registros Públicos de Panamá, Isaac Iglesias aparece como director de otras 87 empresas, mientras Sofía Puello dirige unas 24, todas con similares características a Ecoteva.

Misteriosamente, Marintradco Perú cerró sus operaciones en julio del 2006, cuando Alejandro Toledo dejó la Presidencia del Perú.

Hoy el local miraflorino de Marintradco luce abandonado: la cochera vacía, las persianas sucias, el jardín convertido en pampón.

La Fiscalía intenta averiguar ahora si parte del dinero de Marintradco se usó para cancelar la casa de Las Casuarinas o para adquirir una oficina de US$ 832,000, igualmente pagando al cash, en el piso 17 del edificio Omega, en Surco, en diciembre del 2012.

Para la Fiscalía, por cierto, tampoco ha pasado desapercibida la experiencia (y relación) de Eliane Karp con la banca y las offshore.

Karp trabajó en el Banco Mundial de Washington; en el Banco Leumi de Israel y en el Banco Sudameris como Gerente de Negocios Agroindustriales.

Durante el gobierno de Toledo, en 2004, la Comisión de Fiscalización del Congreso investigó la relación de Karp con la offshore Blue Bay Investment, que compartía oficinas con la “Fundación Pacha por el Cambio”, ONG que presidió la esposa del exjefe de Estado y que canalizó donaciones extranjeras destinadas a combatir la pobreza.

La investigación fue archivada por falta de evidencias.

El expresidente Toledo hace bien en anunciar un próximo viaje al Perú para someterse a las investigaciones, además de pedir él mismo el levantamiento de su secreto bancario en el extranjero.

Se espera el mismo esclarecimiento por parte de su esposa.

(Caretas, 23 de mayo 2013)

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